У Республіці Молдова затримано 12 членів організованої злочинної групи, серед яких двоє українців. Група, що діяла з 2021 року, організувала шахрайські кол-центри, де працювало близько 400 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Через інтернет оголошення аферисти пропонували громадянам Румунії інвестиції з обіцянкою швидкого та безпечного прибутку. За молдавським кримінальним законодавством, затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.
Міжнародна співпраця правоохоронців з України, Молдови, Румунії, Європолу та Євроюсту дозволила ліквідувати шахрайську схему. Група забезпечувала роботу чотирьох кол-центрів, використовуючи інтернет-рекламу та підроблені логотипи для довіри клієнтів. Потерпілих за допомогою підроблених додатків обманювали на значні суми, отримуючи доступ до їхніх банківських рахунків.
7 серпня проведено спецоперацію, в результаті якої виявлено та вилучено понад 100 комп'ютерів, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів і близько 35 000 доларів. В Україні також вилучено техніку та понад 2,4 млн грн. Наразі у Румунії триває розслідування 120 кримінальних проваджень, пов’язаних з шахрайською схемою, в якій потерпілі втратили близько 1,2 млн євро. Слідство триває, а затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, 29 липня Нацпол повідомив про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні та колишні посадовці державного земельного кадастру в Київській області. Злочинці завдали державі збитків на суму понад 105 млн гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!