Украинские и молдавские правоохранители провели совместную спецоперацию и ликвидировали деятельность мошеннического call-центра в городе Бельцы (Республика Молдова). Задержаны пять участников группировки, всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Нацполиция.
Следователи установили, что мошенники действовали по пророссийской мотивации. Они через интернет-платформы предлагали военный транспорт, генераторы, квадроциклы и другие товары. После получения предоплаты злоумышленники пропадали, не передавая обещанного.
Организатор и ключевые участники выехали в Молдову, где развернули мошеннический call-центр. Для прикрытия схемы они привлекли несколько десятков дропов — владельцев банковских карт, на которые поступали средства от потерпевших.
По данным Нацполиции, группировка причастна по меньшей мере к 20 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион гривен.
Благодаря сотрудничеству с Европолом, украинские правоохранители передали данные молдавским коллегам. На основании этой информации была создана совместная следственная группа (JIT), которая координировала действия обеих сторон в режиме реального времени.
В результате спецоперации с участием подразделений полиции Республики Молдова, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Фулджер" в Бельцах и Унгенах задержали организатора и четырех активных участников схемы. В Украине одновременно прошли обыски в восьми областях, в процессе которых изъяли банковские карты, телефоны и черновые записи.
Всем задержанныем в Молдове сообщено о подозрении по статьям 190 (мошенничество) и 243 (отмывание средств) Уголовного кодекса Республики Молдова. Суд заключил их под стражу.
В Нацполиции подчеркнули, что эта операция стала примером эффективного международного сотрудничества: ни один участник преступных схем не сможет избежать ответственности, даже скрываясь за границей.
Напомним, в Тернопольской области разоблачили группу, которая переправляла уклонистов в Молдову.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram и Facebook !