Українські та молдовські правоохоронці провели спільну спецоперацію та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у місті Бєльці (Республіка Молдова). Затримано п’ятьох учасників угруповання, усім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Нацполіція.
Слідчі встановили, що шахраї діяли за проросійською мотивацією. Вони через інтернет-платформи пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Організатор та основні учасники виїхали до Молдови, де розгорнули шахрайський call-центр. Для прикриття схеми вони залучили кілька десятків дропів — власників банківських карток, на які надходили кошти від потерпілих.
За даними Нацполіції, угруповання причетне щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума збитків перевищила 1 мільйон гривень.
Завдяки співпраці з Європолом українські правоохоронці передали дані молдовським колегам. На підставі цієї інформації було створено спільну слідчу групу (JIT), яка координувала дії обох сторін у режимі реального часу.
Внаслідок спецоперації за участі підрозділів поліції Республіки Молдова, прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та спецпідрозділу "Фулджер" у Бєльцях та Унгенах затримали організатора та чотирьох активних учасників схеми. В Україні одночасно пройшли обшуки у восьми областях, під час яких вилучили банківські картки, телефони та чорнові записи.
Усім затриманим у Молдові повідомлено про підозру за статтями 190 (шахрайство) та 243 (відмивання коштів) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд узяв їх під варту.
У Нацполіції підкреслили, що ця операція стала прикладом ефективної міжнародної співпраці: жоден учасник злочинних схем не зможе уникнути відповідальності, навіть переховуючись за кордоном.
Нагадаємо, на Тернопільщині викрили групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!