Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что в течение 2024 года гражданин Республики Молдова незаконно завез на территорию Украины 22 транспортных средства, не оплатив таможенные платежи. Автомобили оформляли как гуманитарную помощь, якобы для нужд Вооруженных сил Украины. На самом же деле их продавали за наличные деньги.
Во время обыска на одной из автостоянок стражи порядка изъяли один из автомобилей, который злоумышленник пытался реализовать, документы на транспортные средства, денежные средства и мобильный телефон.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчину обвиняют в контрабанде подакцизных товаров (ч. 1 ст. 201-4 УКУ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УКУ).
Ему грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч не облагаемых налогом минимумов или лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Оперативное сопровождение дела осуществляли работники управления стратегических расследований в Черновицкой области. Процессуальное руководство – за Черновицкой областной прокуратурой.
Напомним, в Черновцах СБУ разоблачила организованную криминальную группировку, которая требовала деньги с раненых военных, онкобольных и их семей. Злоумышленников задержали при попытке получить "дань".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !