Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении руководителей организованной преступной группы, участники которой выманили у украинцев, живущих и работающих в Польше около 1 млн гривен.
Об этом сообщило Государственное Бюро Расследований.
Обвинительный акт направлен в суд.
Организаторами мошеннического колцентра были криминальные авторитеты из Днепра. В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, помогавший преступникам. Офис размещался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для "операторов" колцентра создали методичку, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.
Аферисты использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колцентра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.
У правоохранителя была отдельно определена роль. Он помогал криминальным авторитетам избегать разоблачения преступной деятельности, "сливал информацию" о возможных спецоперациях по блокированию работы подобных мошеннических схем, давал советы по организации нелегального бизнеса. Через специальные базы данных правоохранитель также проверял сведения о потенциальных кандидатах на работу в офисе.
В сентябре 2023 г. ДБР во взаимодействии с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили и блокировали работу мошенников. В ходе следственных действий было изъято около 2 млн гривен наличных денег в разной валюте, авто премиумкласса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов. На все имущество наложен арест с целью возмещения нанесенного ущерба.
14 человек, среди которых организаторы сделки и эксправохранитель, обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины) ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !