Прокуроры Днепропетровской области совместно с стражами порядка остановили работу масштабной мошеннической сети. В ее составе был 31 колл-центр, действовавший в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Каменском и Самаре.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Часть из разоблаченных колл-центров работала под прикрытием якобы инвестиционных компаний и фейковых финансовых платформ. Их "операторы" убеждали людей вкладывать средства в криптовалюту, обещая высокие доходы от биржевой торговли.
Другая часть мошеннической сети действовала по схеме телефонного обмана. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или госучреждений, выспрашивали у граждан конфиденциальные данные и снимали их с их счетов.
Полученные незаконным путем деньги переводились на подставные счета и банковские карты, после чего снимались наличными через подконтрольных лиц.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 2000 единиц компьютерной техники — мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки, а также мобильные телефоны с SIM-картами украинских и иностранных операторов. Кроме этого, найдены черновые записи ("скрипты" для разговоров), наличные деньги, поддельные документы и другие вещественные доказательства.
По данным следствия, в деятельности колл-центров было задействовано около 1000 человек. Среди жертв аферистов — как украинцы, в частности, военнослужащие, так и иностранные граждане.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой). Правоохранители устанавливают всех причастных и идентифицируют потерпевших, а также готовят ходатайство об аресте изъятого имущества.
Напомним, что обезврежено более 20 мошеннических колл-центров: работали на обман граждан ЕС
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !