За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито схему ухилення підприємством реального сектору економіки від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, упродовж 2019-2020 років службові особи підрядної організації під час виконання ремонтно-будівельних робіт на промислових об’єктах Донецької області, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, відобразили у бухгалтерському та податковому обліках підприємства неіснуючі фінансово-господарські операції щодо виконання цих робіт суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Ці дії призвели до ненадходження до державного бюджету понад 10 млн грн податків.
За результатом проведеного санкціонованого обшуку в офісному приміщенні підприємства виявлено та вилучено документи первинного бухгалтерського обліку та чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.
Досудове розслідування триває, воно здійснюється співробітниками Головного управління ДФС у Донецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Донецької обласної прокуратури