Детективами слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва прокуратури області та оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області, завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно членів організованої злочинної групи у складі 7 осіб – працівників територіального відділення одного з державних банків. Зловмисники упродовж 2015-2018 років заволоділи грошовими коштами в сумі близько 2 мільйонів гривень.
Організатор групи – керівник відділення державного банку спільно з іншими працівниками відділення вчинили незаконне заволодіння коштами державного банку, шляхом виведення активів через рахунки клієнтів.
Для здійснення злочинної діяльності особи використовували рахунки соціально незахищених верств населення – пенсіонерів, вихованців школи-інтернату, а також рахунки померлих громадян.
Досудове розслідування кримінального провадження завершено.
28 лютого обвинувальний акт стосовно підозрюваних за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) Кримінального кодексу України скеровано на розгляд до суду.
За матеріалами
відділу розслідування особливо тяжких злочинів
слідчого управління поліції Кіровоградської області