СтопКор продолжает рейды столичными бизнес-центрами, где работают так называемые "инвестиционные офисы", разводящие клиентов на деньги. В этот раз посетили БЦ "Каньон" по улице Ярославской и зафиксировали там работу возможного мошеннического колл-центра, а также предполагаемого организатора схемы.
"Офисники" работали в здании БЦ "Каньон" по адресу ул. Ярославская, 56-а. Это бизнес-центр класса комфорта "В", который находится в Подольском районе столицы неподалеку от станций метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко", был введен в эксплуатацию с апреля 2012 года. Общая площадь комплекса составляет 26500 кв. м. Стоимость аренды – от 350 грн за квадрат.
По тому же адресу зарегистрировано одноименное ЧАО "Каньон", основным видом деятельности которого указана оптовая торговля зерном, с интересной структурой собственности. Среди бенефициаров – фирмы с Британских Виргинских островов и Филиппин.
По данным информационно-аналитической платформы YouControl, ранее конечным бенефициарным собственником (контроллером) компании был гражданин Российской Федерации или лицо, зарегистрированное на территории России - ОДО "ЩЕКАВИЦА-ЦЕНТР".
Кроме того, по ЧАО "Каньон" Имеются уголовные производства по преступлениям в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины), по преступлениям против основ национальной безопасности Украины (по статье 110-2 УК Украины) от 2023-2024 годов.
"СтопКор" продолжит следить за ситуацией в БЦ "Каньон", собирая новые доказательства возможных мошеннических схем или фактов расследования.
Напоминаем, что команда журналистов СтопКора обнаружила еще один псевдоинвестиционный колл-центр на столичной Соломенке, работающей по адресу Вацлава Гавела, 6, буква С, в бизнес-центре "Престиж" ("Премиум"). Согласно информации, колл-центр располагается на восьмом этаже здания.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!