СтопКор продовжує рейди столичними бізнес-центрами, де працюють так звані "інвестиційні офіси", які розводять клієнтів на гроші. Цього разу навідались до БЦ "Каньйон" по вулиці Ярославській і зафіксували там роботу можливого шахрайського кол-центра, а також ймовірного організатора схеми.
"Офісники" працювали в будівлі БЦ "Каньйон" за адресою вул. Ярославська, 56-а. Це бізнес-центр класу комфорту "В", що знаходиться в Подільському районі столиці неподалік від до станцій метро "Контрактова площа" і "Тараса Шевченка", був введений в експлуатацію з квітня 2012 року. Загальна площа комплексу складає 26 500 кв. м. Вартість оренди - від 350 грн за квадрат.
За тією ж адресою зареєстровано однойменне ПрАТ "Каньйон", основним видом дяльності якого вказано оптову торгівлю зерном, із цікавою структурою власності. Серед бенефіціарів - фірми з Британських Віргінських островів та Філіппін.
За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії була громадянин Російської Федераціїабо особа, зареєстрована на території рф - ТДВ "ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР".
Крім того, щодо ПрАТ "Каньйон" Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України), щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України) від 2023-2024 років.
"СтопКор" продовжить стежити за ситуацією у БЦ "Каньйон", збираючи нові докази можливих шахрайських схем чи фактів розслідування.
Нагадуємо, що команда журналістів СтопКору виявила ще один псевдоінвестиційний кол-центр на столичній Солом'янці, що працює за адресою Вацлава Гавела, 6, літера З, в бізнес-центрі "Престиж" ("Преміум"). Згідно з інформацією, кол-центр розташовується на восьмому поверсі будівлі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!