Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам организации завладения чужим имуществом и подделки официальных документов, а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Расследованием установлено, что директор финансово-промышленной группы, действующий депутат одного из райсоветов Луганской области, разработал механизм противоправного завладения средствами государственного и местного бюджетов. Они выделялись для ремонта автомобильных дорог в Закарпатье.
Обвиняемый оказал влияние на ряд других субъектов хозяйственной деятельности. В их документах он отмечал себя главным бухгалтером и обеспечивал ведение финансовых вопросов одними и теми же лицами.
Предприниматель организовал схему, по которой общества участвовали в публичных закупках и представляли тендерное предложение по заниженной стоимости. Объемы выполненных работ по текущим или капитальным ремонтам на отрезках дорог Хустщины и Иршавщины подрядчик завышал. Это отражено в фальсифицированной отчетной документации.
Общая сумма ущерба от сделки составила 9,5 млн грн.
Вырученные деньги путем фиктивных финансовых операций перечислялись на расчетные счета связанных лиц, обращая таким образом в собственность обвиняемого и его близких родственников.
Также установлено, что за счет незаконно полученных бюджетных средств в собственность общества приобретен автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 4 млн грн. Впоследствии его перерегистрировали на жену обвиняемого.
В настоящее время в рамках уголовного производства на транспортное средство наложен арест.
Досудебное расследование осуществляли следователи ГУ Нацполиции в Закарпатской области, оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Закарпатской области ДСР НПУ и Управление СБУ в Закарпатской области.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.