Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підприємця за фактами організації заволодіння чужим майном і підроблення офіційних документів, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Розслідуванням встановлено, що директор фінансово-промислової групи, який є діючим депутатом однієї з райрад Луганської області, розробив механізм протиправного заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів. Вони виділялися для ремонту автомобільних доріг на Закарпатті.
Обвинувачений мав вплив на ряд інших суб’єктів господарської діяльності. У їхніх документах він зазначав себе головним бухгалтером і забезпечував ведення фінансових питань одними й тими ж особами.
Підприємець організував схему, за якою товариства брали участь у публічних закупівлях та подавали тендерну пропозицію за заниженою вартістю. Обсяги виконаних робіт із поточних чи капітальних ремонтів на відрізках доріг Хустщини та Іршавщини підрядник завищував. Це було відображено у фальсифікованій звітній документації.
Загальна сума збитків від оборудки склала 9,5 млн грн.
Одержані гроші шляхом фіктивних фінансових операцій перераховувалися на розрахункові рахунки пов’язаних осіб, обертаючи таким чином у власність обвинуваченого та його близьких родичів.
Також встановлено, що за рахунок незаконно отриманих бюджетних коштів у власність товариства придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за понад 4 млн грн. Згодом його перереєстрували на дружину обвинуваченого.
Наразі в рамках кримінального провадження на транспортний засіб накладено арешт.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та Управління СБУ в Закарпатській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.