НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год действующему народному депутату Украины – нардеп задекларировал криптовалюту более чем на 24 млн грн, которые никогда ему не принадлежали.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины 31 января.
Соответственно, по данным следствия, в 2020 году народный депутат задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.
Детективы НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал. Более того, транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты были совершены гражданами другой страны, не имеющими никакого отношения к субъекту декларирования.
Стоимость криптоактива, заведомо недостоверно задекларировавшего подозреваемым, оценена экспертами в 24,6 млн грн.
"Успешному расследованию уголовного производства способствовало эффективное сотрудничество с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи", – добавляют в НАБУ.
Национальное бюро выражает благодарность посольству США и партнерам за обучение детективов передовым методикам крипторасследований, способствующих разоблачению подобных правонарушений.
Как сообщалось ранее, до 1 января 2024 начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области и его заместители обнародовали декларации об имуществе и доходах за 2022 год. В документах фигурировали как криптовалюта, автомобили родственников и миллионы наличных денег.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !