Национальный банк Украины наложил штраф на АО "Международный инвестиционный банк", принадлежащий народному депутату Петру Порошенко. Сумма взыскания составляет 20,5 миллиона гривен. Причиной послужили нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает НБУ, передает "Закон и Бизнес".
В марте 2025 года регулятор принял решение о применении мер влияния к учреждению из-за несоблюдения норм по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения, а также из-за нарушения валютного законодательства.
В частности, в банке зафиксировали ненадлежащую проверку клиентов, предоставление ложной информации и отсутствие рискоориентированного подхода во время финмониторинга.
Эти нарушения выявили в ходе плановой проверки соответствия деятельности банка требованиям законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
В прошлом эксперты неоднократно обращали внимание на сомнительную практику использования средств, поступающих в Фонд Порошенко. Деньги, которые собирались на нужды ВСУ, могли вкладываться в государственные облигации (ОВГЗ). Прибыль с них в итоге уплачивало государство. Также сообщалось, что партия "Европейская солидарность" вместо использования госфинансирования на свою деятельность вкладывала средства в те же облигации под 17-18% годовых.
В феврале 2025 года СНБО ввел санкции против ряда политиков и бизнесменов, которых признали угрожающими нацбезопасности. В список попали, в частности, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.
Порошенко обвиняли в лоббировании ратификации Харьковских соглашений, закупке угля у ОРДЛО, ведении бизнеса с рф во время войны, а также в причастности к незаконному отчуждению нефтепровода. По результатам социологического опроса, более 65% украинцев считают санкции в отношении этих лиц справедливыми.
Перед введением санкций, как отмечается, Петр Порошенко успел вывести за границу более 1 миллиарда гривен и еще почти миллиард подарил.
Напомним, судя по декларации, депутат Верховной Рады, экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой, депутатом Киевского городского совета Мариной Порошенко, заработали около 4,6 млрд грн в 2024 году.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !