Національний банк України наклав штраф на АТ "Міжнародний інвестиційний банк", який належить народному депутату Петру Порошенку. Сума стягнення становить 20,5 мільйона гривень. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомляє НБУ, передає "Закон і Бізнес".
У березні 2025 року регулятор ухвалив рішення про застосування заходів впливу до установи через недотримання норм щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового ураження, а також через порушення валютного законодавства.
Зокрема, у банку зафіксували неналежну перевірку клієнтів, подання неправдивої інформації та відсутність ризикоорієнтованого підходу під час фінмоніторингу.
Ці порушення виявили під час планової перевірки відповідності діяльності банку вимогам законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
У минулому експерти неодноразово звертали увагу на сумнівну практику використання коштів, які надходили до Фонду Порошенка. Гроші, які збиралися на потреби ЗСУ, могли вкладатися в державні облігації (ОВДП), прибуток з яких у підсумку сплачувала держава. Також повідомлялося, що партія "Європейська солідарність" замість використання держфінансування на свою діяльність вкладала кошти у ті ж облігації під 17-18% річних.
У лютому 2025 року РНБО запровадила санкції проти низки політиків та бізнесменів, яких визнали такими, що загрожують нацбезпеці. До списку потрапили, зокрема, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.
Порошенка звинувачували у лобіюванні ратифікації Харківських угод, закупівлі вугілля в ОРДЛО, веденні бізнесу з рф під час війни, а також у причетності до незаконного відчуження нафтопроводу. За результатами соціологічного опитування, понад 65% українців вважають санкції щодо цих осіб справедливими.
Перед введенням санкцій, як зазначається, Петро Порошенко встиг вивести за кордон понад 1 мільярд гривень і ще майже мільярд подарував.
Нагадаємо, судячи з декларації, депутат Верховної Ради, експрезидент України Петро Порошенко разом із дружиною, депутаткою Київської міської ради Мариною Порошенко, заробили близько 4,6 млрд грн у 2024 році.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!