В Киеве правоохранители разоблачили группу, которая, по данным следствия, зарабатывала на фиктивной аренде квартир в столице и области. Потенциальным арендаторам предлагали жилье, которого на самом деле не существовало, а для убедительности демонстрировали документы и представлялись правоохранителями или военными. В результате схемы потерпевшие потеряли сотни тысяч гривен.
О разоблачении мошеннической схемы сообщили в Национальной полиции Украины. Расследование проводят следователи столичной полиции совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
По материалам следствия, организатором сделки является уроженец Донецкой области, который сейчас находится на территории рф. К реализации схемы он привлек двух женщин из Кривого Рога и Харькова.
Как мошенники выманивали деньги у арендаторов
Участники группы создавали в интернете объявления о сдаче квартир в Киеве и населённых пунктах области. Однако предложенного жилья на самом деле не существовало.
Когда люди отзывались на такие предложения, общение с ними переводили в личную переписку. При обсуждении условий аренды потенциальным квартиросъемщикам сообщали о необходимости внести задаток и оплатить проживание за первый и последний месяц.
После получения этих платежей мошенники выдвигали новое требование: перевести дополнительные средства якобы за нотариальное удостоверение договора.
Для создания видимости законности организатор выдавал себя за владельца недвижимости, а также представлялся полковником полиции или военнослужащим. В подтверждение своих слов он присылал собеседникам фотографии документов, в том числе якобы служебных удостоверений.
Правоохранители выяснили, что часть использованных документов была подлинной. Однако люди, которым они принадлежали, не имели никакого отношения к мошеннической деятельности.
Для получения средств привлекали подставных лиц
Чтобы скрыть свою деятельность, фигуранты размещали объявления под вымышленными именами. Деньги от обманутых арендаторов поступали не непосредственно организатору, а на счета так называемых "дропов" – людей, которые использовались для осуществления финансовых операций.
По информации следствия, именно две сообщницы организатора отвечали за взаимодействие с такими лицами. Они контролировали перемещение полученных средств между счетами и их дальнейшее распределение.
Правоохранителям удалось задокументировать несколько случаев мошенничества. Общая сумма потерь потерпевших составляет сотни тысяч гривен.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Поскольку организатор находится вне Украины, подозрение ему объявили заочно.
За инкриминируемое правонарушение подозреваемым грозит до восьми лет заключения.
Следствие выясняет, были ли в схему привлечены другие лица. Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Напомним, ранее СтопКор рассказывал о мошеннических схемах с арендой жилья через интернет. Злоумышленники публикуют фальшивые объявления о сдаче квартир, выдают себя за владельцев недвижимости и требуют предоплату. После получения денег они прекращают общение с потенциальными арендаторами.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !