У Києві правоохоронці викрили групу, яка, за даними слідства, заробляла на фіктивній оренді квартир у столиці та області. Потенційним орендарям пропонували житло, якого насправді не існувало, а для переконливості демонстрували документи та представлялися правоохоронцями або військовими. Внаслідок оборудки потерпілі втратили сотні тисяч гривень.
Про викриття шахрайської схеми повідомили в Національній поліції України. Розслідування проводять слідчі столичної поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
За матеріалами слідства, організатором оборудки є уродженець Донецької області, який зараз перебуває на території росії. До реалізації схеми він залучив двох жінок із Кривого Рогу та Харкова.
Як шахраї виманювали гроші в орендарів
Учасники групи створювали в інтернеті оголошення про здавання квартир у Києві та населених пунктах області. Проте запропонованого житла насправді не існувало.
Коли люди відгукувалися на такі пропозиції, спілкування з ними переводили в особисте листування. Під час обговорення умов оренди потенційним квартиронаймачам повідомляли про необхідність внести завдаток і сплатити вартість проживання за перший та останній місяці.
Після отримання цих платежів шахраї висували нову вимогу: переказати додаткові кошти нібито за нотаріальне посвідчення договору.
Для створення видимості законності організатор видавав себе за власника нерухомості, а також представлявся полковником поліції або військовослужбовцем. На підтвердження своїх слів він надсилав співрозмовникам фотографії документів, зокрема нібито службових посвідчень.
Правоохоронці з'ясували, що частина використаних документів була справжньою. Однак люди, яким вони належали, не мали жодного стосунку до шахрайської діяльності.
Для отримання коштів залучали підставних осіб
Щоб приховати свою діяльність, фігуранти розміщували оголошення під вигаданими іменами. Гроші від ошуканих орендарів надходили не безпосередньо організатору, а на рахунки так званих "дропів" — людей, яких використовували для здійснення фінансових операцій.
За інформацією слідства, саме дві спільниці організатора відповідали за взаємодію з такими особами. Вони контролювали переміщення отриманих коштів між рахунками та їх подальший розподіл.
Правоохоронцям вдалося задокументувати декілька випадків шахрайства. Загальна сума втрат потерпілих становить сотні тисяч гривень.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Оскільки організатор перебуває за межами України, підозру йому оголосили заочно.
За інкриміноване правопорушення підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.
Наразі слідство з'ясовує, чи були до схеми залучені інші особи. Досудове розслідування продовжується за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, раніше СтопКор розповідав про шахрайські схеми з орендою житла через інтернет. Зловмисники публікують фальшиві оголошення про здавання квартир, видають себе за власників нерухомості та вимагають передоплату. Після отримання грошей вони припиняють спілкування з потенційними орендарями.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!