В Одессе суд признал виновным 31-летнего жителя Вилково, который за 300 долларов ежемесячно согласился оформить на себя топливную компанию. Мужчина числился ее учредителем и директором, однако фактически не участвовал в управлении предприятием.
Как установили детективы Бюро экономической безопасности, житель Одесской области согласился за денежное вознаграждение стать официальным руководителем компании, работавшей в топливной сфере. За это ему обещали ежемесячно выплачивать 300 долларов.
В то же время реальный контроль за деятельностью предприятия мужчина не осуществлял. Его персональные данные и реквизиты компании использовали для проведения финансовых операций, направленных на уменьшение налоговых обязательств и обналичивание средств.
В ходе расследования детективы БЭБ выяснили, что фигурант передал свои личные данные и поставил подписи на документах, содержащих недостоверную информацию. Эти документы были нужны для перерегистрации компании.
По результатам судебного разбирательства мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа, а также лишили права в течение одного года занимать руководящие и административные должности.
В то же время расследование других лиц, которые могут быть причастны к деятельности этой компании, продолжается в рамках отдельных уголовных производств.
Напомним, детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили расследование в отношении 31-летнего жителя Вилкового. Его обвиняют во внесении ложных данных в документы при перерегистрации компании, работавшей на рынке оптовой торговли горючим.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp, Facebook , Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !