Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией разоблачил многоуровневую схему незаконного вывода активов из-под санкций, наложенных на одну из горнодобывающих компаний, работающую в Житомирской и Киевской областях. Организаторы – подсанкционное лицо, его деловой партнер и несколько пособников – действовали слаженно, используя поддельные документы, несанкционированный доступ к государственным реестрам и цепь фиктивных компаний.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По версии следствия, в течение 2023-2024 годов злоумышленники реализовали механизм, позволивший вывести из-под блокировки имущество компании. Сначала активы переоформляли на подконтрольные фирмы "прокладки", после чего – на вновь созданные юридические лица. Все эти структуры имели разные названия и вывески, но оставались под фактическим контролем тех же организаторов.
Для реализации схемы были внесены незаконные изменения в автоматизированные государственные системы регистрации прав на недвижимость. Это позволило фиктивным фирмам оперировать имуществом, находившимся под санкциями, будто оно не имеет никаких ограничений.
В результате организаторы продолжали зарабатывать на "запрещенных" активах: имущество использовали в хозяйственной деятельности новых компаний, а государство потеряло возможность взыскать его в доход бюджета.
Общая сумма нанесенного ущерба — 124 миллиона гривен.
В настоящее время одному из ключевых фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Решается вопрос о мерах предосторожности для других участников схемы.
Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора. Подозреваемым инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса, в том числе служебный подлог, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем и легализацию имущества, полученного преступным путем.
Напомним, в Кривом Роге разоблачили схему хищения теплооборудования, ущерб нанесен на 300 миллионов.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !