Подсанкционный магнат, которого в ФБР называют "кооптированным активом" российской разведки, мог получить доступ к базам данных стратегических украинских компаний? История с разоблачением колл-центра в Чернигове получила неожиданное продолжение: журналисты СтопКора установили вероятную связь сети "офисов" с бизнесменом Павлом Фуксом.
В августе этого года во время совместного рейда с полицией в Чернигове команда СтопКора проверила информацию о том, что одна из мошеннических "контор" могла работать в БЦ Black Wood Tower, который местные связывают с бывшим мэром города – Владиславом Атрошенко. Речь идет об ООО "Эколл", занимающем целых два этажа (пятый и шестой) в торгово-офисном комплексе, который в сети называют наиболее масштабным проектом коммерческой застройки Чернигова.
В ходе проверки офиса не были зафиксированы явные признаки мошенничества, поэтому правоохранители лишь задокументировали сам факт деятельности данной компании, не изымая ее технику или документы. Однако, проанализировав бэкграунд ООО "Эколл" подробнее, журналисты СтопКора обнаружили ряд моментов, которые могли бы заинтересовать не только полицию, но и органы безопасности.
На сайте "Эколл" указан список партнеров, которым предприятие оказывало услуги аутсорсиногового контакт-центра. И он достаточно солидный: Киевстар, Алло, Vodafone, Укрпочта, Укртелеком, Киевэнерго, ДТЭК и другие. Это в основном сфера телекоммуникаций и энергетики, критическая во время войны.
По данным информационно-аналитической платформы YouControl, ООО "Эколл" было основано в 2005 году в Киеве по основному виду деятельности "82.20 Деятельность телефонных центров". Среди вспомогательных КВЭД также есть "82.91 Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй". Действующим основателем указан итальянец Андреа Палосси, а директором – Юрий Шавлюк.Количество уголовных судебных дел, связанных с компанией, за последние три года – семь.
Примечательно, что в одном из таких производств (№22021000000000363 от 22 октября 2021 года) общество фигурирует в списке вместе с финансовой компанией "Инвестохиллс Веста". Эта компания неоднократно упоминалась в медиа в контексте рейдерских скандалов – предполагают, что она входит в орбиту интересов бизнесмена Василия Астиона и российско-украинского олигарха Павла Фукса.
Кроме того, ООО "Эколл" является историческим соучредителем еще одной интересной компании – ООО "Успешная инвестиция". В настоящее время фирмой руководит Сергей Липовой, а бенефициарными владельцами указаны израильтянка Лилиан Бакуненко и украинка Виктория Бондаренко.
Однако, по данным YouControl, еще недавно участником фирмы был закрыт венчурный инвестиционный фонд "ПИННЕКЛ КЕПИТАЛ ПАРТНЕРС", связанный со страной-агрессором. Так, его соучредительницей указана все та же Лилиан Бакуненко, но тогда еще как гражданка российской федерации.
Лилиан Бакуненко – супруга Михаила Бакуненко, бывшего директора по развитию и стратегии "Укрнафты", до этого работавшего в инвестиционно-банковском бизнесе, в частности в компаниях Goldman Sachs (Нью-Йорк) и Renaissance Capital (Москва-Киев). работы – "Укрнефтебурение", владельцами которого медиа называют олигарха Виталия Хомутынника и упомянутого выше Павла Фукса.
В 2017 году журналисты проекта "Схемы" зафиксировали Фукса и Михаила Бакуненко, а также Хомутынника на одном частном самолете.
Интересно также, что до 2019 года директором "Успешной инвестиции" был Роман Высочанский – вероятно, племянник украинского политика, экснардепа Игоря Кривецкого, жена которого записана владелицей элитного гостиничного комплекса "Edem Resort" на Львовщине и владеет самой древней в Восточной Европе гостиницей "Жорж".
Неужели через всю эту сеть компаний подсанкционный Фукс, которого в ФБР назвали агентом влияния россии, мог получить доступ к центрам, которые официально обслуживают ДТЭК, Укрпочту, крупнейших мобильных операторов и другие стратегические предприятия, имеющие базы персональных данных украинцев? Надеемся, ответ на этот острый на фоне войны вопрос дадут компетентные органы. СтопКор уже готовит соответствующие запросы.
Напомним, в мае Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о борьбе с колл-центрами и усилении уголовной ответственности для тех, кто возглавляет такие "конторы" или работает в них.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!