Правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который злоумышленники присвоили почти 600 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных Сил Украины. Вместо этого деньги перечислялись на счета фиктивных компаний, формально подавая платежи как закупку запчастей или выполнение работ.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, следователи установили, что средства переводили на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за процент.
Директорами этих фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают на территории так называемой "ДНР" и поддерживают российские власти. Одна из директоров работает учителем и получила награду "Учитель россии". Учредителями компаний являются граждане Польши, однако компетентные органы Республики Польша подтвердили, что эти лица выдуманы.
По заключению Государственной налоговой службы, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму около 600 млн грн имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Полицейские произвели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Изъята финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, электронные носители и переписка, детализирующие работу конвертационной схемы. Также правоохранители изъяли три премиальных автомобиля.
Трем участникам схемы: руководителю конвертационного центра, еще одному организатору и бухгалтеру – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает полную цепочку лиц, причастных к схеме, а также объем нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Киеве разоблачили мошенническую схему с продажей дронов Mavic – волонтеры потеряли более 2 миллионов гривен. Организаторы обещали поставить беспилотники, но деньги исчезли, а часть злоумышленников скрылась за границу.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.