Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який зловмисники привласнили майже 600 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт і обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Натомість гроші перераховували на рахунки фіктивних компаній, формально подаючи платежі як закупівлю запчастин чи виконання робіт.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, слідчі встановили, що кошти переказували на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за відсоток.
Директорами цих фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої "ДНР" та підтримують російську владу. Одна з директорок працює вчителем і отримала відзнаку "Вчитель росії". Засновниками компаній нібито є громадяни Польщі, проте компетентні органи Республіки Польща підтвердили, що ці особи вигадані.
За висновком Державної податкової служби, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму близько 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поліцейські провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії та листування, що деталізують роботу конвертаційної схеми. Також правоохоронці вилучили три преміальні автомобілі.
Трьом учасникам схеми: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до схеми, а також обсяг заподіяних державі збитків. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, у Києві викрили шахрайську схему з продажем дронів Mavic – волонтери втратили понад 2 мільйони гривень. Організатори обіцяли поставити безпілотники, але гроші зникли, а частина зловмисників втекла за кордон.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.