Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему бенефициарному собственнику одного из крупнейших банков Украины в завладении средствами в особо крупных размерах. Расследование осуществляют следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, речь идет о мошенническом завладении имуществом в составе организованной группы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах.
Следователи установили, что в 2014 году была организована многоуровневая финансовая схема, позволявшая выводить кредитные ресурсы банка и маскировать их дальнейшее движение под законные финансовые операции. По версии правоохранителей, подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной деятельности.
В дальнейшем эти средства проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного денежного обращения. В прокуратуре отмечают, что часть активов наконец оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договорных обязательств.
В частности, по данным следствия, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от находящегося под его контролем предприятия.
Установлено, что в результате этих действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн гривен. Окончательный размер ущерба уточняется в рамках досудебного расследования.
Также правоохранители проверяют причастность к реализации схемы должностных лиц банка, руководителей подконтрольных предприятий и других лиц, которые могли обеспечивать транзит средств и документальное оформление сделок.
Кроме того, следствие исследует другие возможные эпизоды завладения средствами, которые могут касаться подозреваемого и бывших совладельцев банка. По предварительным данным, общая сумма таких сделок может превышать 1,9 млрд долларов США.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили предпринимателя, организовавшего схему уклонения от налогообложения путем так называемого "дробления бизнеса". Его деятельность была связана с продажей цветов по сети оптовых и розничных точек.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !