Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
За даними слідства, йдеться про шахрайське заволодіння майном у складі організованої групи. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах.
Слідчі встановили, що у 2014 році було організовано багаторівневу фінансову схему, яка дозволяла виводити кредитні ресурси банку та маскувати їх подальший рух під законні фінансові операції. За версією правоохоронців, підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності.
Надалі ці кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. У прокуратурі зазначають, що частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань.
Зокрема, за даними слідства, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Наразі встановлено, що внаслідок цих дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн гривень. Остаточний розмір шкоди ще уточнюється в межах досудового розслідування.
Також правоохоронці перевіряють причетність до реалізації схеми службових осіб банку, керівників підконтрольних підприємств та інших осіб, які могли забезпечувати транзит коштів і документальне оформлення операцій.
Окрім цього, слідство досліджує інші можливі епізоди заволодіння коштами, які можуть стосуватися підозрюваного та колишніх співвласників банку. За попередніми даними, загальна сума таких операцій може перевищувати 1,9 млрд доларів США.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від оподаткування шляхом так званого "дроблення бізнесу". Його діяльність була пов’язана з продажем квітів через мережу оптових і роздрібних точок.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!