Правоохранители разоблачили деятельность мошеннической сети Money 24/7, которая, по данным следствия, работала под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов.
Как сообщили в полиции, киберполицейские и следователи Главного следственного управления задокументировали схему, по которой клиенты передавали средства в обмен на криптовалюту. Однако после получения денег злоумышленники, по версии следствия, не выполняли свои обязательства.
В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере одну потерпевшую, которой нанесли имущественный ущерб почти на 1,6 млн грн.
В июле полицейские провели более 20-ти обысков в семи регионах Украины. В ходе следственных действий изъяли более 20 млн грн наличными в разных валютах, а также компьютерную технику, мобильные телефоны, документы и другие предметы, которые могут иметь доказательное значение.
Организатору сети сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и круг потерпевших.
В полиции отмечают, что окончательную правовую оценку действиям подозреваемых предоставит суд.
Напомним, в Святошинском районе Киева водитель такси сообщил полицию о подозрительных пакетах, которые его попросили доставить. Патрульные задержали забравшую посылку женщину, а во время осмотра обнаружили вещества, похожие на наркотические.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !