Правоохоронці викрили діяльність шахрайської мережі Money 24/7, яка, за даними слідства, працювала під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів.
Як повідомили в поліції, кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління задокументували схему, за якою клієнти передавали кошти в обмін на криптовалюту. Однак після отримання грошей зловмисники, за версією слідства, не виконували своїх зобов’язань.
Наразі правоохоронці встановили щонайменше одну потерпілу, якій завдали майнової шкоди на майже 1,6 млн грн.
У липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші предмети, які можуть мати доказове значення.
Організатору мережі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та коло потерпілих.
У поліції наголошують, що остаточну правову оцінку діям підозрюваних надасть суд.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва водій таксі повідомив поліцію про підозрілі пакунки, які його попросили доставити. Патрульні затримали жінку, що забрала посилку, а під час огляду виявили речовини, схожі на наркотичні.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!