Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили предпринимателя, который, по данным следствия, не задекларировал более 39 млн грн дохода от продаж корейской косметики премиальных брендов. Поэтому государственный бюджет недополучил более 14,4 млн грн налогов. В ходе досудебного расследования предприниматель полностью возместил нанесенный ущерб, а материалы дела передали в суд.
О результатах расследования сообщили Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
По данным правоохранителей, физическое лицо – предприниматель занималось реализацией корейской косметики премиального сегмента. Продукцию продавали через сеть интернет-магазинов, а также известным торговым сетям.
Несмотря на значительные объемы продаж, в налоговой отчетности отражалась только часть фактически полученных средств. Детективы установили, что предприниматель не задекларировал более 39 млн. грн. дохода от своей деятельности.
В результате в государственный бюджет не поступило более 14,4 млн грн обязательных платежей. Речь идет о едином налоге, налоге на доходы физических лиц, военном сборе и налоге на добавленную стоимость.
В ходе досудебного расследования предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В то же время после разоблачения нарушений предприниматель полностью возместил государству неуплаченные налоги. Всего в бюджет поступило более 14,4 млн. грн.
В связи с полным погашением налоговой задолженности уголовное производство было направлено в суд с ходатайством об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.
Основанием для решения стало ч. 4 ст. 212 УК Украины. Она предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов при условии выполнения определенных законом требований по уплате налогов и возмещению причиненного государству вреда.
Окончательное решение об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности должно быть принято судом.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее СтопКор сообщал о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов при продаже подержанных автомобилей из Южной Кореи. По данным БЭБ, столичная компания не отразила в отчетности полный объем реализуемых автомобилей, из-за чего бюджет недополучил 12,2 млн грн НДС. В ходе расследования предприятие полностью возместило ущерб.
Также в Киевской области детективы БЭБ обеспечили возврат 28 млн грн неуплаченных налогов. Средства поступили в бюджет в рамках двух уголовных производств. После полного возмещения ущерба материалы передали в суд с ходатайствами об освобождении фигурантов от уголовной ответственности.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok