Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование в отношении уклоняющегося от уплаты налогов застройщика из Ужгорода. Нанесенный государственному бюджету ущерб в сумме более 6,7 млн грн уже полностью компенсирован.
Следствие установтло, что физическое лицо-застройщик организовал строительство жилого комплекса и реализацию квартир, сообщает БЭБ.
В целях минимизации налоговых обязательств он заключал с клиентами договоры о совместной деятельности. По документам, такие соглашения предполагали совместное участие сторон в строительстве, внесение финансирования и дальнейшее распределение результатов.
Однако фактически покупатели не выступали соинвесторами и не участвовали в строительстве или реализации проекта. Их роль сводилась исключительно к оплате жилья.
Таким образом, договоры о совместной деятельности использовались как инструмент для сокрытия реальных продаж недвижимости и занижения налоговых обязательств.
Полученные от продаж квартир доходы не отражались в налоговой отчетности, а соответствующие налоги в государственный бюджет не уплачивались.
Фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в больших размерах).
В настоящее время все нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме. В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности согласно ч. 4 ст. 212 УК Украины.
Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.
Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области передали в суд дело в отношении двух руководителей частных предприятий.
Их подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при реконструкции энергетической инфраструктуры.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .