Киевская прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления банка "Аркада" и директору компании-застройщика, работавшей с этим банком. Их обвиняют в растрате 110 миллионов гривен средств инвесторов, которые должны быть использованы для строительства жилья.
В период 2014-2018 годов банк "Аркада" руководил Фондом финансирования строительства. Его инвесторами были физические и юридические лица, вкладывавшие средства в многоэтажные жилые комплексы. Застройщиком выступала частная компания, связанная с банком.
Вместо того, чтобы направить средства на строительство, руководители банка и застройщика заключили сомнительное соглашение – приобрели долю в уставном капитале одного из киевских предприятий, арендовавшего земельный участок в Дарницком районе столицы.
По документам это соглашение вроде бы должно было обеспечить доступ к еще одному участку рядом с тем, где возводили жилье для инвесторов. Однако на момент заключения договора срок аренды этой земли уже подходил к концу – в 2018 году.
К моменту перечисления денег предприятие, корпоративные права которого купили за 110 миллионов гривен, уже находилось в процедуре банкротства. Более того, инициатором банкротства было другое частное общество, которым руководил тот же Председатель правления банка "Аркада".
В ходе следствия проведена экспертиза, которая установила реальную стоимость приобретенных корпоративных прав – 1 гривну.
Бывший Председатель правления банка и эксдиректор компании-застройщика уведомлены о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины (расход средств путем злоупотребления служебным положением, совершенный группой лиц в особо крупных размерах).
Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают возможных соучастников схемы и пути возврата средств пострадавшим инвесторам.
Напомним, Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из управлений Государственной судебной администрации Украины. Ее обвиняют в растрате государственных средств и внесении ложных данных в служебные документы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !