Київська прокуратура повідомила про підозру колишньому Голові правління банку "Аркада" та директору компанії-забудовника, яка працювала з цим банком. Їх звинувачують у розтраті 110 мільйонів гривень коштів інвесторів, які мали бути використані для будівництва житла.
У період 2014–2018 років банк "Аркада" керував Фондом фінансування будівництва. Його інвесторами були фізичні та юридичні особи, які вкладали кошти у багатоповерхові житлові комплекси. Забудовником виступала приватна компанія, пов’язана з банком.
Замість того щоб спрямувати кошти на будівництво, керівники банку та забудовника уклали сумнівну угоду – придбали частку в статутному капіталі одного з київських підприємств, яке орендувало земельну ділянку в Дарницькому районі столиці.
За документами ця угода начебто мала забезпечити доступ до ще однієї ділянки поруч із тією, де зводили житло для інвесторів. Однак на момент укладання договору строк оренди цієї землі вже добігав кінця – у 2018 році.
На момент перерахування грошей підприємство, корпоративні права якого купили за 110 мільйонів гривень, уже перебувало у процедурі банкрутства. Ба більше, ініціатором банкрутства було інше приватне товариство, яким керував той самий Голова правління банку "Аркада".
Під час слідства проведено експертизу, яка встановила реальну вартість придбаних корпоративних прав – 1 гривню.
Колишньому Голові правління банку та ексдиректору компанії-забудовника повідомлено про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинена групою осіб в особливо великих розмірах).
Якщо їхню вину буде доведено, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють можливих співучасників схеми та шляхи повернення коштів постраждалим інвесторам.
Нагадаємо, Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої керівниці одного з управлінь Державної судової адміністрації України. Її звинувачують у розтраті державних коштів та внесенні неправдивих даних до службових документів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!