Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов, по которой в течение 2023–2025 годов "отмыли" более 1,5 млрд гривен. Большинство этих средств, по данным следствия, были украдены из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организатором сделки стал бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины. Работая под прикрытием адвокатской деятельности, он создал "конвертационный центр". К схеме привлек сообщников: двух бухгалтеров и руководителя аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием.
Среди клиентов "конвертцентра" были коммерческие структуры, выполнявшие подрядные работы для бюджетных учреждений и стремившиеся незаконно завладеть государственными средствами. Для маскировки теневых операций дельцы создали десятки фиктивных предприятий, которые существовали только на бумаге.
Офис схемы действовал в Киеве, где проходили встречи с клиентами и хранилась документация. Во время обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность.
В настоящее время задержаны все пять участников. Им готовят подозрения по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем). Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и области при участии Государственной налоговой службы, Госфинмониторинга и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры столицы.
Напомним, киевское предприятие подозревают в помощи стране-агрессорке через экспорт полимеров.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !