Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних доходів, через яку протягом 2023–2025 років "відмили" понад 1,5 млрд гривень. Більшість цих коштів, за даними слідства, була вкрадена з державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатором оборудки став колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Працюючи під прикриттям адвокатської діяльності, він створив "конвертаційний центр". До схеми залучив спільників: двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка легалізувала і переводила гроші у готівку.
Серед клієнтів "конвертцентру" були комерційні структури, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і прагнули незаконно заволодіти державними коштами. Для маскування тіньових операцій ділки створили десятки фіктивних підприємств, які існували лише на папері.
Офіс схеми діяв у Києві, де відбувалися зустрічі з клієнтами та зберігалася документація. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки, печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність.
Наразі затримано всіх п’ятьох учасників. Їм готують підозри за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків і легалізація майна, здобутого злочинним шляхом). Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та області за участі Державної податкової служби, Держфінмоніторингу та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури столиці.
Нагадаємо, київське підприємство підозрюють у допомозі країні-агресорці через експорт полімерів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!