Украинские и латвийские правоохранители разоблачили международную сеть финансовых мошенников, нанесших ущерб более чем на 1,6 млн евро. Операция проводилась при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора с привлечением следователей Нацполиции Украины и Государственной полиции Латвии.
Подробности схемы рассказали в Нацполиции. По данным следствия, участники сети использовали схему refund fraud – незаконный возврат средств на интернет-платформах путем предоставления ложных данных или злоупотребления процедурой возврата товаров и услуг.
Вырученные деньги дальше маскировались через сложные финансовые транзакции и криптовалютные платформы. Для прикрытия сделок злоумышленники вербовали сотни "дропов" – людей, которые предоставляли свои счета для оборота средств.
В ходе расследования установлено около 300 человек, вовлеченных в схему, подавляющее большинство из которых — молодежь 18–20 лет, завербованная через социальные сети. В Украине проведены обыски, изъята компьютерная техника, мобильные устройства и носители информации с данными о планировании финансовых схем и зашифрованном общении участников. В Латвии уже задержаны вероятно причастные лица.
Досудебное расследование в Украине продолжается по фактам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, совершенных организованной группой в больших размерах. Сотрудничество с латвийскими коллегами продолжается, чтобы привлечь всех причастных к ответственности.
Правоохранители призывают граждан не передавать посторонним банковские карточки и реквизиты, избегать предложений "легкого заработка" и сообщать о попытках вербовки в подобные схемы.
Напомним, в Украине разоблачили сеть call-центров, которая обманула европейцев на 50 миллионов гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.