Правоохранители разоблачили масштабную международную сеть мошеннических call-центров, которая обманула десятки граждан ЕС почти на 50 миллионов гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Организованная преступная группировка работала одновременно в нескольких городах: Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Оттуда аферисты звонили по телефону жителям Чехии, Латвии и Литвы, выдавая себя за представителей банков или полиции. Людей убеждали, что их счета якобы сломано, или же на них пытаются взять кредиты.
Под предлогом "спасения" средств, пострадавших заставляли перечислять деньги на фиктивные "безопасные" счета, покупать криптовалюту или обналичивать курьеров.
В ряде случаев пострадавших заставляли установить программы для удаленного доступа к их компьютерам и смартфонам. Это позволяло злоумышленникам полностью управлять банковскими счетами жертв и самостоятельно осуществлять финансовые операции. Зафиксировано, по меньшей мере, 47 эпизодов мошенничества в отношении граждан стран ЕС.
Чтобы вызвать больше доверия, в call-центрах работали иностранцы – носители соответствующих языков, свободно общавшихся без акцента. Они действовали по специальным инструкциям и сценариям, используя технологии deepfake. С помощью специального программного обеспечения, профессионального света и камер создавался эффект видеосвязи с работником банка или полицейским с измененным лицом и голосом.
Группировка имела четкую структуру. В нем были тимлиды, сменные руководители, операторы, переводчики, айтишники, специалисты поддержки, охранники, водители, HR-менеджеры, менторы и полиграфологи. Последние проверяли новичков по связям с конкурентами и полицией. Финансисты создавали криптокошельки на подставных лиц и выводили деньги через дропов в зарубежные банки.
Операцию провели следователи Главного следственного управления вместе с Департаментом уголовного розыска Нацполиции, а также стражами порядка Чехии, Латвии и Литвы. Международная координация обеспечена Департаментом международного полицейского сотрудничества. В результате четыре страны подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT).
При участии киберполиции, подразделений по борьбе с наркопреступностью, полиции нескольких регионов и спецподразделений КОРД было проведено более 70 обысков по всей Украине — в квартирах фигурантов, офисах и транспорте.
Во время обысков изъяты сотни ноутбуков, телефонов, серверное оборудование, фейковые удостоверения "банкиров" и "полицейских", техника для deepfake, черновая бухгалтерия, наличные деньги, автомобили, оружие и боеприпасы.
Задержаны шесть активных участников, среди которых соорганизатор. Им сообщили о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 190 и ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины. Всем избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Организатор группы - 43-летний житель Киевщины - нелегально покинул территорию Украины и скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск. Вместе с еще четырьмя подконтрольными участниками ему также доложено о подозрении. Все находятся в розыске. В случае доказывания вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, задержаны шесть граждан Чехии и Латвии, работавшие операторами, финансовыми координаторами и техническими специалистами. Они уже находились в международном розыске по мошенничеству в своих странах. В настоящее время все задержанные заключены под стражу с целью экстрадиции.
Также правоохранители обнаружили 19 иностранцев, которые находились в Украине с нарушением миграционного законодательства и работали в call-центрах. Шесть из них уже принудительно возвращены в страны происхождения.
На имущество и транспорт, приобретенные на мошеннические средства, готовится арест.
Продолжается досудебное расследование. Полиция продолжает устанавливать все причастные к деятельности группировки, другие эпизоды мошенничества, а также возможные пострадавшие в разных странах Европейского Союза.
Процессуальное руководство на территории Украины осуществляет Офис Генерального прокурора.
СтопКор системно разоблачает мошеннические схемы и call-центры, помогая стражам порядка в их ликвидации.
Читать также:
- СтопКор продолжает рейды по столичным бизнес-центрам, где работают так называемые "инвестиционные офисы", разводящие клиентов на деньги. В этот раз посетили БЦ "Каньон" по улице Ярославской и зафиксировали там работу возможного мошеннического колл-центра, а также предполагаемого организатора схемы.
- журналисты СтопКора обнаружили мошеннический колл-центр на шестом этаже здания по улице Лескова, 4. Попасть внутрь им не удалось, но возле офиса они заметили нескольких работников, похожих на граждан Турции.
- команда СтопКора повторно зафиксировала подозрительную активность в FIM Центре на Линейной, 17 в Киеве. На пятом этаже действует офис, связанный с псевдоинвестициями.
- в одном из бизнес-центров Киева действовала мошенническая контора, которая собирала персональные данные украинцев в пользу страны-агрессорки. В прошлом году журналисты СтопКора разоблачили схему "развода", с помощью которой псевдоброкеры выманивали у людей деньги и личную информацию.
- журналисты СтопКора разоблачили очередной незаконный call-центр и передали информацию правоохранительным органам. Мошеннический call-центр расположен в Киеве в Печерском районе на бульваре Николая Михновского, 14-16.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
