В Украине разоблачили масштабное мошенничество с грантами для развития садоводства. Благодаря предварительному сговору с чиновниками мошенники получили миллионы государственных средств на несуществующие проекты.
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему присвоения государственных средств, которая осуществлялась через грантовую программу. По результатам следствия, выяснилось, что ряд должностных лиц юридических лиц в сговоре с чиновниками Министерства аграрной политики Украины и представителями Закарпатского областного управления АО "Ощадбанк" организовала мошенничество с бюджетными средствами, которые предусматривались программой "Предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства". Об этом сообщили в БЭБ на официальном сайте.
Гранты были предоставлены вопреки требованиям законодательства: их получили компании, не имевшие фактических садов, или уже имеющие насаждения, которые не подлежали повторному финансированию. Детективы БЭБ установили, что в 2022-2023 годах на счета юридических лиц было безосновательно переведено около 80 млн. грн. из государственного бюджета.
Чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, они переводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и других хозяйствующих субъектов по сделкам без фактических товарных поставок, таких как саженцы, сетка, проволока и другой инвентарь.
В ходе проведения более 45 обысков и осмотров сотрудники БЭБ обнаружили у фигурантов паспорта граждан Венгрии, что указывает на наличие двойного гражданства. Согласно постановлению КМУ №738, право на получение грантов имеют только граждане Украины, поэтому участие лиц с иностранным гражданством противоречит требованиям программы.
Дополнительно, при осмотре земельных участков было установлено, что они оказались частично заросшими кустарниками, не обработанными, а высадка древесных саженцев не имела места. На некоторых участках находились неразветвленные саженцы яблонь, но без системы капельного орошения и признаков обработки почвы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Планируется проведение ряда экспертиз. Подозреваемым грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Полтавской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили незаконный бизнес по продаже горючего, организованный тремя жителями Лубенского района.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!