Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего жителя Киевской области, обвиняемого в масштабном мошенничестве с банковскими карточками граждан Сингапура и Гонконга. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции национальной полиции Украины.
По данным следствия, мужчина использовал поддельные документы для регистрации фиктивной гостиничной компании на территории Хмельницкой области. После этого он арендовал помещение, открыл банковский счет и установил POS-терминал, через который производил незаконные финансовые операции.
Как установили киберполицейские, злоумышленник получил реквизиты банковских карт граждан Сингапура и Гонконга и совершил через арендованный терминал транзакции более чем на 2,3 млн грн.
Подозрительные операции обнаружило банковское учреждение, которое заблокировало около 700 тыс. грн. В то же время, более 1,6 млн грн обвиняемый успел снять через банкоматы и перевести на другие счета. Нанесенный иностранным клиентам убытки банк компенсировал.
Досудебное расследование проводили киберполицейские и следователи полиции Хмельнитчины под процессуальным руководством окружной прокуратуры.
Мужчину будут судить по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины в редакции, действующей на 11 января 2019 года.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, присвоившей более 37 млн грн благотворительных взносов, предназначенных для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения в РФ. Среди подозреваемых – бывший государственный секретарь МИД Украины.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !