Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 55-річного жителя Київської області, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві з банківськими картками громадян Сінгапуру та Гонконгу. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.
За даними слідства, чоловік використав підроблені документи для реєстрації фіктивної готельної компанії на території Хмельницької області. Після цього він орендував приміщення, відкрив банківський рахунок і встановив POS-термінал, через який проводив незаконні фінансові операції.
Як встановили кіберполіціянти, зловмисник отримав реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу та здійснив через орендований термінал транзакції на понад 2,3 млн грн.
Підозрілі операції виявила банківська установа, яка заблокувала близько 700 тис. грн. Водночас понад 1,6 млн грн обвинувачений встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Завдані іноземним клієнтам збитки банк компенсував.
Досудове розслідування здійснювали кіберполіціянти та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва окружної прокуратури.
Чоловіка судитимуть за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, чинній станом на 11 січня 2019 року.
Обвинувачений перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка привласнила понад 37 млн грн благодійних внесків, призначених для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення рф. Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС України.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!