Детективы Бюро экономической безопасности передали в суд дело против экс-служащего акционерного общества на Буковине. Суд будет рассматривать дело о завладении средствами предприятия и последующей легализации незаконно полученных доходов.
По данным следствия, в период с 2017 по 2021 год мужчина занимал должность руководителя группы, отвечавшей за начисление заработной платы. Используя служебное положение, он систематически вносил ложные сведения в платежные документы.
В частности, чиновник искусственно увеличивал суммы выплат, после чего разницу перечислял на собственные банковские счета. В результате таких действий предприятию нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, фигурант снимал их наличными и тратил на личные нужды. Среди трат – покупки, развлечения, а также азартные игры.
Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).
Обвинительный акт уже направлен в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черновицкая областная прокуратура.
В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили преступную схему в АО "Укргаздобыча", причинившую государственной компании ущерб более чем на 295 млн гривен. Подконтрольные фигурантам фирмы покупали химические реагенты по реальным ценам, после чего из-за цепочки фиктивных перепродаж искусственно завышали их стоимость в 2-3 раза и продавали компании через тендер по максимальной цене.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .