В сентябре 2025 года Евроюст сообщил о разоблачении масштабной международной схемы мошенничества с криптовалютами. По оценкам следователей, общая сумма ущерба превышает 100 миллионов евро. К спецоперации были привлечены правоохранители из Испании, Португалии, Италии, Румынии, Болгарии и других стран.
Эта спецоперация стала прямым результатом усиления сотрудничества Украины с Евроюстом. В мае 2025 года заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров провел встречу с президентом Евроюста Михаэлем Шмидом. Стороны обсудили совместную борьбу с международной преступностью, в частности, в сфере киберпреступлений. Украинская сторона поблагодарила за поддержку Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) и за участие в работе Совместной следственной группы (JIT) по Украине.
Евроюст, в свою очередь, подтвердил готовность к активному сотрудничеству с украинскими следователями и Офисом Генерального прокурора по борьбе с киберпреступниками.
Результаты сотрудничества не заставили себя ждать. Разоблаченная схема действовала по меньшей мере с 2018 года и охватывала 23 страны. Преступники создавали профессионально оформленные онлайн-платформы, которые вроде бы предлагали инвестиции в криптовалюты, акции и другие активы. Клиентам обещали высокие прибыли, но средства переводились на счета в Литве, где и проходило дальнейшее отмывание.
После вложения денег жертвы получали фейковую информацию о доходах. А когда пытались вывести деньги, их заставляли платить дополнительные "комиссии". Потом сайты исчезали, а связь с "консультантами" обрывалась. В результате люди теряли практически все.
Во время совместного дня действий стражи порядка обыскали пять объектов в Испании и Португалии, а также в Италии, Румынии и Болгарии. Задержаны пять человек, в том числе — предполагаемый организатор схемы. Также заморожены банковские счета и другие финансовые активы, связанные с группой.
В Украине борьба с подобными схемами продолжается уже не первый год. Свою роль в противодействии криптомошенничеству играет и общественный сектор. В частности, команда СтопКора уже несколько лет активно разоблачает фейковые криптоплатформы, подозрительные офисы и колл-центры в Киеве и других городах-миллионниках.
Совместные усилия государственных и общественных инициатив дают результат. Слаженное сотрудничество украинских структур с международными партнерами позволяет эффективно противодействовать мошенническим схемам, которые наносят ущерб тысячам людей во всем мире.
Читать: в Киеве по ул. Эспланадной, 32-В на последнем этаже здания журналисты СтопКора разоблачили очередной мошеннический колл-центр. Аферисты засели в доме, к незаконному выделению земли под который причастна бывшая бухгалтер Юрия Луценко.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.