У вересні 2025 року Євроюст повідомив про викриття масштабної міжнародної схеми шахрайства з криптовалютами. За оцінками слідчих, загальна сума збитків перевищує 100 мільйонів євро. До спецоперації були залучені правоохоронці з Іспанії, Португалії, Італії, Румунії, Болгарії та інших країн.
Ця спецоперація стала прямим результатом посилення співпраці України з Євроюстом. У травні 2025 року заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров провів зустріч із президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом. Сторони обговорили спільну боротьбу з міжнародною злочинністю, зокрема у сфері кіберзлочинів. Українська сторона подякувала за підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) та за участь у роботі Спільної слідчої групи (JIT) щодо України.
Євроюст, у свою чергу, підтвердив готовність до активної співпраці з українськими слідчими та Офісом Генерального прокурора у боротьбі з кіберзлочинцями.
Результати співпраці не забарились. Викрита схема діяла щонайменше з 2018 року та охоплювала 23 країни. Злочинці створювали професійно оформлені онлайн-платформи, які начебто пропонували інвестиції в криптовалюти, акції та інші активи. Клієнтам обіцяли високі прибутки, але кошти переказувалися на рахунки в Литві, де й проходило подальше відмивання.
Після вкладення грошей жертви отримували фейкову інформацію про прибутки. А коли намагалися вивести гроші — їх змушували сплачувати додаткові "комісії". Потім сайти зникали, а зв'язок з "консультантами" обривався. Внаслідок люди втрачали практично все.
Під час спільного дня дій правоохоронці обшукали п’ять об’єктів в Іспанії та Португалії, а також в Італії, Румунії та Болгарії. Затримано п’ять осіб, зокрема — імовірного організатора схеми. Також заморожено банківські рахунки та інші фінансові активи, пов’язані з групою.
В Україні боротьба з такими схемами триває вже не перший рік. Свою роль у протидії криптошахрайству відіграє і громадський сектор. Зокрема, команда СтопКору вже кілька років активно викриває фейкові криптоплатформи, підозрілі офіси та кол-центри в Києві й інших містах-мільйонниках.
Спільні зусилля державних і громадських ініціатив дають результат. Злагоджена співпраця українських структур з міжнародними партнерами дозволяє ефективно протидіяти шахрайським схемам, які завдають шкоди тисячам людей у всьому світі.
Читати: в Києві на вул. Еспланадній, 32-В на останньому поверсі будівлі журналісти СтопКору викрили черговий шахрайський колл-центр. Аферисти засіли в будинку, до незаконного виділення землі під який причетна колишня бухгалтерка Юрія Луценка.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.