Имущество и счета клиник Tryfonova MD в Киеве и Прибалтике вскоре арестуют в рамках уголовного дела Руслана Черкасского и его сожительницы Марии Трифоновой.
Об этом сообщает источник Telegram-канала "Инсайдер UA" в НАБУ.
НАБУ и САП подготовили материалы для обращения в ВАКС по поводу ареста имущества и счетов клиник Tryfonova MD в Украине, а также направили запрос латвийским и литовским коллегам по поводу аналогичных действий в их странах.
Как сообщил источник канала в НАБУ, правоохранительные органы собрали достаточную доказательную базу в отношении бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского и его сожительницы Марии Трифоновой, которая формально владеет несколькими клиниками эстетической косметологии в Киеве и пытается "развивать" бизнес за рубежом, а по факту незаконно выводит и вывозит деньги за рубеж.
Как писали СМИ несколько месяцев назад, следствие установило, что в 2022 году сожительница Черкасского Мария Трифонова вывезла из Украины в Польшу средства в размере более 1,645 млн евро. Однако ни бывший чиновник, ни его гражданская жена официально таких средств не декларировали, как не декларировали перемещение средств через таможенную границу Украины, скрывая факт владения этими средствами и сведения об их происхождении. В рамках уголовного производства №52022000000000085 ВАКС арестовал средства на счетах фирм Марии Трифоновой в Литве и отклонил апелляцию адвокатов подозреваемых на это решение.
Как отметил источник в НАБУ, следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений Руслану Черкасскому и Марии Трифоновой в отмывании средств, полученных преступным путем, через клиники Tryfonova MD. Правоохранители также проверяют ряд физических и юридических лиц, связанных с клиниками Tryfonova MD, которые проводили платежи и могут быть замешаны в отмывании средств.
Также известно, что это дело находится на контроле Офиса Президента и к нему приковано внимание международных доноров. В администрации клиник Tryfonova MD в Киеве говорят, что готовы к остановке работы клиник и их возможному закрытию.
Напомним, Кабмин уволил Руслана Черкасского с должности 24 марта 2023 года, после того как он скрывался на больничном два месяца. Президент Украины Владимир Зеленский, нардепы и журналисты говорили о Руслане Черкасском как об "одином из символов коррупции на таможне". Через несколько месяцев он безрезультатно попытался восстановиться в должности.
Кроме того, "СтопКор" сообщал в 2022 году гражданская жена Руслана Черкасского, одного из руководителей Государственной таможенной службы, перевезла через границу наличными $760 000.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !