При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева объявлено о подозрении жителя Днепропетровщины, который, по версии следствия, способствовал незаконному завладению средствами аграрного предприятия путем использования поддельных документов руководителя компании.
Следствием установлено, что между двумя предприятиями был заключен договор купли-продажи сои. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Согласно условиям сделки покупатель должен был перечислить оплату за продукцию на банковский счет компании-продавца.
Впрочем, посторонние разработали схему по присвоению средств. Для ее реализации они изготовили фальшивый паспорт директора аграрного предприятия, осуществлявшего продажу сои. В дальнейшем на основании этого документа был открыт новый банковский счет.
Именно на этот счет и поступили средства в сумме около 20 миллионов гривен. После этого деньги были перечислены на счета других юридических лиц, связанных с реализацией сделки.
Подозрение получил 32-летний житель Днепропетровской области, который использовал поддельный паспорт с собственным фото, выдавая себя директором предприятия для открытия счета в банковском учреждении. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.
Кроме того, стражи порядка наложили арест на 3,5 миллиона гривен, которыми участники схемы не успели распорядиться.
Досудебное расследование в производстве осуществляет Голосеевское управление полиции ГУНП в Киеве. В настоящее время идет установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, за фиктивные справки призывникам одесские врачи получили 21 тыс. долларов.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .