За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва оголошено про підозру мешканцю Дніпропетровщини, який, за версією слідства, сприяв незаконному заволодінню коштами аграрного підприємства шляхом використання підроблених документів керівника компанії.
Слідством встановлено, що між двома підприємствами було укладено договір купівлі-продажу сої. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Згідно з умовами угоди, покупець мав перерахувати оплату за продукцію на банківський рахунок компанії-продавця.
Втім, сторонні особи розробили схему з привласнення коштів. Для її реалізації вони виготовили фальшивий паспорт директора аграрного підприємства, яке здійснювало продаж сої. Надалі на підставі цього документа було відкрито новий банківський рахунок.
Саме на цей рахунок і надійшли кошти в сумі майже 20 мільйонів гривень. Після цього гроші були перераховані на рахунки інших юридичних осіб, пов’язаних із реалізацією оборудки.
Підозру отримав 32-річний житель Дніпропетровської області, який використовував підроблений паспорт із власним фото, видаючи себе за директора підприємства для відкриття рахунку в банківській установі. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Крім того, правоохоронці наклали арешт на 3,5 мільйона гривень, якими учасники схеми не встигли розпорядитися.
Досудове розслідування у провадженні здійснює Голосіївське управління поліції ГУНП у місті Києві. Наразі триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, за фіктивні довідки призовникам одеські лікарі отримали 21 тис. доларів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.