6 сентября Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения бывшему налоговику, которого следствие считает организатором конвертационного центра с миллиардным оборотом.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По информации прокуратуры, фигурант дела – бывший руководитель одного из подразделений налоговой службы. Он подозревается в создании и управлении конвертационным центром, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов и легализовали средства, полученные незаконным путем.
Вместе с ним под следствием находятся еще три человека, которых он якобы привлек к противоправной деятельности. Для реализации схемы было зарегистрировано 14 фиктивных компаний-импортеров и около 80 так называемых "транзитных" предприятий. За период 2023-2025 годов через эти структуры прошли операции более чем на 1,5 миллиарда гривен.
Суд избрал для эксчиновника меру пресечения – содержание под стражей. В то же время ему предоставили возможность внесения залога в размере 119 миллионов гривен. Срок действия определения – до 4 ноября 2025 года.
Уголовные действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции Киева в сотрудничестве с ГУ СБУ в Киеве и области при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры. По делу также привлечены Государственная налоговая служба и Госфинмониторинг.
Читать также:на Буковине разоблачили группу, которая зарабатывала на поддельных документах: легализовали более 2 млн грн.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !