6 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу колишньому податківцю, якого слідство вважає організатором конвертаційного центру з мільярдним обігом.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За інформацією прокуратури, фігурант справи – колишній керівник одного з підрозділів податкової служби. Його підозрюють у створенні та керуванні конвертаційним центром, через який підприємства ухилялися від сплати податків і легалізували кошти, здобуті незаконним шляхом.
Разом з ним під слідством перебувають ще троє осіб, яких він нібито залучив до протиправної діяльності. Для реалізації схеми було зареєстровано 14 фіктивних компаній-імпортерів та близько 80 так званих "транзитних" підприємств. За період 2023–2025 років через ці структури пройшли операції на понад 1,5 мільярда гривень.
Суд обрав для ексчиновника запобіжний захід – тримання під вартою. Водночас йому надали можливість внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень. Термін дії ухвали – до 4 листопада 2025 року.
Кримінальні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції Києва у співпраці з ГУ СБУ в Києві та області, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури. У справі також залучені Державна податкова служба та Держфінмоніторинг.
Читати також: на Буковині викрили групу, яка заробляла на підроблених документах: легалізували понад 2 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!