Расследование этого дела длилось более шести месяцев и проводилось как в Украине, так и за ее пределами. В рамках многоэтапной операции, в частности, во время негласных следственных действий, правоохранители установили всех ключевых участников преступной схемы, их функции и механизм работы организованной группы.
По данным следствия, фигуранты наладили изготовление высококачественных поддельных документов, позволявших иностранцам беспрепятственно пересекать границы и находиться на территории государств Европейского Союза. Об этом сообщает СБУ.
Среди фальшивых документов, предлагаемых клиентам, были паспорта, виды на жительство, так называемые карты быта, водительские удостоверения и страховые полисы.
Основными заказчиками таких документов были выходцы из россии, стран Ближнего Востока и других стран. Большинство из них уже находились в Европейском Союзе и пытались получить там легальный статус.
Следствие установило, что только с мая 2025 участники схемы реализовали поддельных документов по меньшей мере на 17,8 миллиона гривен.
Для работы преступной сети была создана разветвленная структура. В нее входили ИТ-специалисты и аналитики, с помощью контекстной и таргетированной рекламы в Интернете находили потенциальных клиентов.
Также в Киеве функционировал специальный колл-центр, который сопровождал заказчиков и координировал оформление документов. Отдельная группа занималась изготовлением подделок, а еще одна – организовывала доставку готовых документов из Украины в страны Европейского Союза.
По предварительным данным, в преступной схеме участвовало более 100 человек, между которыми были четко распределены обязанности.
В ходе спецоперации правоохранители провели 12 одновременных обысков по местам жительства и работы подозреваемых. В ходе следственных действий изъяли компьютеры и мобильные телефоны с подтверждением незаконной деятельности, черновые записи и документы, подтверждающие изготовление поддельных документов стран ЕС и получение средств от их продажи.
Кроме того, правоохранители изъяли наличные деньги в иностранной валюте на сумму более 70 тысяч долларов США в пересчете. Происхождение этих средств проверяется. Также найдены SIM-карты украинских и иностранных операторов.
В настоящее время задержаны семь ключевых участников организованной группы. Им уже сообщили о подозрении по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области передали в управление АРМА 43 тонны синтетического каучука, принадлежащего компании, находящейся под санкциями США. Сырье изъяли при попытке ввоза в Украину по поддельным документам.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .