Розслідування цієї справи тривало понад шість місяців і проводилося як в Україні, так і за її межами. У межах багатоетапної операції, зокрема під час негласних слідчих дій, правоохоронці встановили всіх ключових учасників злочинної схеми, їхні функції та механізм роботи організованої групи.
За даними слідства, фігуранти налагодили виготовлення високоякісних підроблених документів, які дозволяли іноземцям безперешкодно перетинати кордони та перебувати на території держав Європейського Союзу. Про це повідомляє СБУ.
Серед фальшивих документів, які пропонували клієнтам, були паспорти, посвідки на проживання, так звані карти побуту, водійські посвідчення та страхові поліси.
Основними замовниками таких документів були вихідці з росії, країн Близького Сходу та інших держав. Більшість із них уже перебувала в Європейському Союзі та намагалася отримати там легальний статус.
Слідство встановило, що лише з травня 2025 року учасники схеми реалізували підроблених документів щонайменше на 17,8 мільйона гривень.
Для роботи злочинної мережі було створено розгалужену структуру. До неї входили ІТ-фахівці та аналітики, які за допомогою контекстної та таргетованої реклами в Інтернеті знаходили потенційних клієнтів.
Також у Києві функціонував спеціальний кол-центр, який супроводжував замовників і координував оформлення документів. Окрема група займалася виготовленням підробок, а ще одна – організовувала доставку готових документів із України до країн Європейського Союзу.
За попередніми даними, у злочинній схемі брали участь понад 100 осіб, між якими були чітко розподілені обов’язки.
Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. У ході слідчих дій вилучили комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, чорнові записи й документи, що підтверджують виготовлення підроблених документів країн ЄС і отримання коштів від їх продажу.
Крім того, правоохоронці вилучили готівку в іноземній валюті на суму понад 70 тисяч доларів США у перерахунку. Наразі походження цих коштів перевіряється. Також знайдено SIM-карти українських та іноземних операторів.
Наразі затримано сімох ключових учасників організованої групи. Їм уже повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області передали в управління АРМА 43 тонни синтетичного каучуку, що належить компанії, яка перебуває під санкціями США. Сировину вилучили під час спроби ввезення в Україну за підробленими документами.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .