В Киеве приостановили деятельность сети нелегальных пунктов обмена валют.По данным ГНС, обменники проводили операции без применения РРО/ПРРО, выдавали клиентам имитации фискальных чеков и не имели права осуществлять наличный обмен валют.
В начале 2026 г. работники Государственной налоговой службы обнаружили в Киеве пункты обмена валют, которые осуществляли операции по покупке и продаже иностранной валюты без надлежащего применения РРО/ПРРО.
Вместо фискальных чеков клиентам выдавали их имитации. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что выявленные пункты не внесены Национальным банком Украины в Реестр пунктов обмена валют. Следовательно, они не имели права осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме.
Налоговики также зафиксировали факты продаж в обменниках талонов на топливо известных сетей АЗС за наличные деньги без надлежащей регистрации таких расчетов.
По результатам проверок к субъектам хозяйствования применена административная и финансовая ответственность, после чего они прекратили работу. Собранные материалы по выявленным нарушениям ГНС передала в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.
На основании этих материалов детективы БЭБ начали досудебное расследование.
Однако летом нелегальные обменники, по данным правоохранителей, возобновили свою деятельность. В этой связи налоговики провели дополнительные фактические проверки, подтвердившие ранее выявленные нарушения.
В результате совместных мер из незаконного оборота изъяли более 1,6 млн гривен, более 138 тысяч долларов США и почти 8 тысяч евро.
По результатам налоговых проверок нарушителей ожидает применение значительных финансовых санкций.
В то же время, детективы БЭБ продолжают досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности и круг лиц, причастных к организации работы сети, для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Ранее СтопКор писал, что мошенники рассылают налогоплательщикам фейковые письма якобы от имени ГНС с сообщениями о "разногласиях в отчетности" и угрозе ареста активов. В налоговой призывают не открывать подозрительные вложения и ссылки, ведь они могут содержать вредоносное программное обеспечение и предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройству.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !