Организаторов нелегального казино в Киеве оштрафовали почти на 800 тысячВ Киеве завершилось судебное разбирательство дела о деятельности подпольного казино и мошеннического call-центра, действовавших в одном из бизнес-центров столицы. Трое участников преступной схемы признали виновными в незаконной организации азартных игр.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве установили, что организованная группа обустроила нелегальное игорное заведение на девятом этаже офисного здания в столице.
Кроме проведения азартных игр, помещение использовалось как call-центр для реализации мошеннической схемы. Подозреваемые предлагали гражданам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту, убеждая переводить средства на определенные счета. После получения денег связь с потерпевшими прекращалась.
В ходе судебного разбирательства трех фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная организация азартных игр, совершенная организованной группой.
Организатору схемы суд назначил штраф в размере 799 тысяч гривен. Двое его подельников получили наказание в виде штрафов по 765 тысяч гривен каждый.
Кроме того, по решению суда в доход государства конфисковали более 20 тысяч долларов США, изъятых в ходе следственных действий.
Материалы уголовного производства по деятельности мошеннического call-центра переданы в Национальную полицию Украины для дальнейшего расследования по подследственности.
Процессуальное сопровождение по делу обеспечивали прокуроры Киевской городской прокуратуры.
Напомним, детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование в отношении одного из участников схемы незаконного проведения азартных онлайн-игр. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !