В Одессе разоблачили масштабную схему криптомошенничества. Она действовала по меньшей мере с сентября 2023 по 2025 год, информирует Absolution Leaks.
По данным следствия, группа создала сеть мошенничества в формате колл-центра. Она обманывала граждан Украины и других стран. Среди них – Казахстан, Армения и Кыргызстан.
В структуре были руководители направлений и операторы колл-центра. Также работал ІТ-специалист и человек для распределения средств. Все действовали с целью незаконной прибыли путем обмана.
Группа регулярно меняла места работы во избежание разоблачения. С 18 декабря 2024 года по 23 января 2025 года работали дистанционно, затем вернулись в офисный формат.
Схема состояла из нескольких этапов. Сначала создавали фейковые сайты с вымышленными компаниями. Названия постоянно меняли: Dubai Real Estate (сентябрь 2023 – январь 2024), Sonex (январь – август 2024), Skylex (август – декабрь 2024), Lendex (с января 2025).
На сайтах размещали вымышленные инвестиционные предложения. Обещали высокие доходы и скорую прибыль. Пользователям предлагалось создать личный кабинет.
Далее операторы искали жертв в Telegram-каналах. Они отправляли презентации и реферальные ссылки, уверяли, что сами зарабатывают на этих инвестициях.
В закрытых чатах публиковали поддельные скриншоты выплат. Их меняли через "консоли разработчика" в браузере.
После этого люди регистрировались и переводили деньги. Деньги поступали на одноразовые криптокошельки. Затем их переводили на подконтрольные счета в сети TRC-20.
В кабинетах пользователей показывали рост баланса. На самом деле, вывести средства было невозможно. После получения денег связь обрывали, жертв блокировали.
Следователи установили, что мошенники завладели более 4 млн гривен. Дело передали в Приморский суд Одессы.
Читать: 32-летний уроженец Черкасской области задержан в Киеве за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчина за деньги помогал военнообязанным избежать службы, используя GPS-навигаторы и инструктаж по маскировке, чтобы обойти пограничные блокпосты.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .